Unser AML und Verifizierungsverfahren

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Leon Casino Geldwäscherei verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Unser Vorgang richtet sich nach den Vorschriften unserer Lizenz 8048/JAZ2021-169 der Curaçao eGaming.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bekämpfen wir mit einem festen internen Regelwerk, das auf den Anti-Geldwäscherei-Vorgaben unserer Lizenzbehörde Curaçao eGaming beruht. Unser Compliance-Team prüft Geschäftsbeziehungen laufend und meldet verdächtige Transaktionen an die zuständigen Stellen. Niemand kann bei uns Geld waschen, Einzahlen mit unklarer Herkunft tätigen oder Konten als Durchgangsstelle für Dritte missbrauchen.

Wir setzen ein risikobasiertes System ein: Konten mit erhöhtem Risiko durchlaufen strengere Prüfungen als Standardkonten. Dazu gehören insbesondere grosse Einzahlungen, untypisches Spielverhalten oder Verbindungen in Hochrisikoländer. Verstösse führen zur sofortigen Sperrung und Meldung.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Sie in drei Situationen: direkt bei der Registrierung, vor der ersten Auszahlung und wenn Sie bestimmte Schwellenwerte erreichen. Die Prüfung bei der Registrierung läuft automatisch über Abgleich Ihrer Angaben mit öffentlichen Datenbanken. Für die Auszahlung brauchen wir vollständige Dokumente, bevor wir Geld freigeben. Auch bei auffälligem Verhalten können wir jederzeit eine erneute Verifizierung verlangen.

• Gültiger Ausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mit verdeckten mittleren Ziffern) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos

So läuft die Verifizierung ab

Der Ablauf dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden, sofern Ihre Dokumente lesbar und vollständig sind. Sie laden alles direkt in Ihrem Konto unter «Verifizierung» hoch. Wir speichern Ihre Dokumente verschlüsselt auf Servern mit beschränktem Zugriff; nur Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können sie einsehen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, ausser wenn es das Gesetz verlangt.

• 1. Konto eröffnen und Personaldaten vollständig angeben
• 2. Dokumente fotografieren oder scannen, alle vier Ecken sichtbar
• 3. Upload im Bereich «Verifizierung» Ihres Kontos
• 4. Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von 24 bis 48 Stunden
• 5. Bestätigung per E-Mail, danach sind Auszahlungen freigegeben

Nachweis der Geldherkunft

Bei hohen Einzahlungen oder Auszahlungen können wir einen Nachweis der Geldherkunft verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen nachvollziehen können, dass eingesetztes Geld aus legalen Quellen stammt. Typische Nachweise sind Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge oder ein Verkaufsnachweis etwa bei Immobilien oder Wertpapieren.

Wir fordern diese Nachweise zum Beispiel an, wenn einzelne Einzahlungen deutlich über Ihrem bisherigen Muster liegen, wenn Auszahlungen über CHF 10,000 pro Tag beantragt werden oder wenn unser Monitoring Auffälligkeiten erkennt. Solange die Prüfung läuft, pausieren wir die betroffende Auszahlung.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoring-System. Es erkennt untypische Muster, etwa viele kleine Einzahlungen kurz hintereinander ohne Spielaktivität, ein typisches Zeichen für Layering. Auszahlungen wickeln wir nach Möglichkeit über dieselbe Methode ab, über die Sie eingezahlt haben; das schliesst aus, dass unser Konto als Transferweg zwischen verschiedenen Zahlungsdiensten missbraucht wird.

Die Mindesteinzahlung liegt bei CHF 10, die Mindestauszahlung bei CHF 20. Pro Tag zahlen wir maximal CHF 10,000 aus. E-Wallets und Kryptowährungen bearbeiten wir innerhalb von 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen dauern 1 bis 3 Werktage. Eigengebühren berechnen wir keine.

Wenn die Prüfung scheitert

Fehlen Dokumente oder sind ungültig, sperren wir Auszahlungen und schliessen das Konto nicht sofort. Sie erhalten eine Nachricht mit der genauen Angabe, was nachzureichen ist, und haben 30 Tage Zeit dafür. Kommen Sie der Aufforderung nicht nach, sperren wir das Konto endgültig und zahlen vorhandenes Guthaben auf ein verifiziertes Konto Ihrer Person aus.

Gefälschte Dokumente, Konten auf Namen Dritter oder Hinweise auf Geldwäscherei führen dagegen zur sofortigen Kontosperrung und zur Meldung an die Lizenzbehörde. In solchen Fällen können wir Guthaben bis zur Klärung einbehalten. Wenn Sie Fragen zu einer Sperrung haben, erreichen Sie unseren Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Verifizierungsdokumente und Transaktionsdaten mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Das verlangt unsere Lizenz, denn nur so können Behörden bei einer Untersuchung den Verlauf nachvollziehen. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Daten sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Sie können jederzeit über [email protected] Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die Registrierung genügt für Einzahlungen. Vollständige Dokumente verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung oder wenn Sie bestimmte Schwellenwerte erreichen.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Leon Casino?

Meist 24 bis 48 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Bei Nachfragen des Compliance-Teams kann es etwas länger dauern.

Warum verlangt das Casino einen Nachweis der Geldherkunft?

Unserer Lizenz nach müssen wir bei hohen Beträgen oder auffälligem Verhalten sicherstellen, dass eingesetztes Geld aus legalen Quellen stammt. Das ist eine gesetzliche Pflicht, kein Misstrauen.

Was passiert mit unvollständigen Dokumenten?

Wir informieren Sie, was nachzureichen ist. Sie haben 30 Tage Zeit; bis dahin pausieren Auszahlungen. Danach sperren wir das Konto endgültig und zahlen das Guthaben aus.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein. Dokumente liegen verschlüsselt, nur für unser Compliance-Team zugänglich. Eine Weitergabe erfolgt ausschliesslich bei gesetzlicher Verpflichtung.